Tag Archives: ξέπλυμα χρήματος

Ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος οι συναλλαγές των 1.000 ευρώ στις τράπεζες

Ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος θα θεωρείται από τις τράπεζες κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες το οποίο αναρτήθηκε χθες από το υπουργείο Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 12 του υπό… Περισσότερα »